公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-030

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：成都宏基建材股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴逸云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,931,900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2019-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》1.议案内容：

本议案已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（2019-028），具体内容见上公告。
2.议案表决结果：

同意股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、 备查文件目录
（一）成都宏基建材股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

成都宏基建材股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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