公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-018



证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室3.会议召开方式：现场

5.会议主持人：肖斌武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席职工代表54人，出席和授权出席职工代表54人。二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于工会会计制度的议案》

1.议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票

2.回避表决情况





公告编号：2019-018



无

3.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于工会会员集体活动及相关福利管理办法》

1.议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票

2.回避表决情况



无。

3.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举公司职工监事的议案》

1.议案内容：



因公司监事会换届，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举肖斌武先生为第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意54票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-018



三、备查文件目录

《成都宏基建材股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年5月22日


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