公告日期：2019-04-24

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

关于补充确认2018年度日常性关联交易超出预计金
额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

经2017年年度股东大会审议，2018年预计关联担保金额为270,000,000.00元，2018年实际发生关联担保金额为424,500,000.00元，超出预计金额154,500,000.00元。关联担保系股东为公司向银行等金融机构申请贷款时提供担保。
（二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议《关于补充确认公司2018年度日常性关联交易超出预计金额的议案》，但因出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：吴逸云

住所：成都市武侯区桐梓林北路2号2栋25楼2号

2.自然人

姓名：沈毓梅

住所：成都市武侯区致民路36号4楼5号

3.法人及其他经济组织

名称：成都科宏投资咨询有限公司

住所：成都市武侯区桐梓林北路2号2幢25楼2号

注册地址：成都市武侯区桐梓林北路2号2幢25楼2号
企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：吴逸云

实际控制人：吴逸云

注册资本：6,000,000.00

主营业务：项目投资及投资咨询(不含金融、证券、期货),企业管理服务,市场调研。(以上经营范围不含国家法律法规和国务院决定
禁止和限制的项目,涉及许可的按许可内容及时效经营,后置许可项目凭证或审批文件经营)。

4.法人及其他经济组织

名称：成都宏逸投资咨询有限公司

住所：成都高新区仁和街39号1栋1层1号

注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层1号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：吴逸云

实际控制人：吴逸云

注册资本：1,000,000.00

主营业务：投资咨询(不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目)

5.法人及其他经济组织

名称：成都宏众投资中心（有限合伙）

住所：成都高新区仁和街39号1栋1层6号

注册地址：成都高新区仁和街39号1栋1层6号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：陈丽景

注册资本：24,813,600.00

主营业务：项目投资、资产管理
（二） 关联关系


吴逸云先生为本公司的实际控制人、股东。成都宏逸投资咨询有限公司为本公司的控股股东。沈毓梅女士、成都科宏投资咨询有限公司、成都宏众投资中心（有限合伙）均为本公司股东。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均参照市场同期同类型产品进行定价。不存在公司通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

为满足公司资金需求及业务发展所需，公司关联方吴逸云先生、沈毓梅女士、成都科宏投资咨询有限公司、成都宏逸投资咨询有限公司、成都宏众投资中心（有限合伙）在2018年度内为公司向银行等金融机构申请贷款时提供担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。（二） 超出的累计金额及超出预计金额的原因

因2018年度需求资金较多，向银行等金融机构申请贷款需要关联
方提供担保，超出预计金额。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
六、 备查文件目录
（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
成都宏基建材股份有限公司
董事会
2019年4月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。