公告日期：2019-04-24

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午10点。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京金诚同达（成都）律师事务所2名律师。
（七） 会议地点

成都宏基建材股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会报告》议案

2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会报告》议案

2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据2018年工作情
况编写了《2018年度监事会工作报告》，提交各位股东审议。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-008），提交各位股东审议。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，编制了《2018年度财务决算报告》，提交各位股东审议。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司根据2019年经营发展计划，编制了《2019年度财务预算报告》，提交各位股东审议。
（六）审议《关于续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-009），提交各位股东审议。
（七）审议《关于公司2019年向银行申请综合授信融资额度的议案》
公司2017年年度股东大会审议通过的2018年度综合授信融资额度为2.53亿元人民币，2018年实际发生综合授信额度为2.45亿元人民币。根据公司2019年度业务发展需要，公司拟于2019年向银行
等金融机构申请不超过3.00亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行等与公司实际发生的融资金额为准。
（八）审议《2018年度利润分配方案》

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013），提交各位股东审议。
（九）审议《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010），提交各位股东审议。（十）审议《关于补充确认公司201……
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