公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-002
证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

成都宏基建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后


公告编号：2019-002
生产商品混凝土,标准水泥预制生产商品混凝土,标准水泥预制件,销售本公司产品;商品混凝土件,销售本公司产品;商品混凝土与标准水泥预制件的安装、施工与标准水泥预制件的安装、施工和技术咨询服务;商品混凝土原和技术咨询服务;商品混凝土原材料的生产、销售和技术咨询服材料的生产、销售和技术咨询服务;轻质建筑材料的生产、销售安务;轻质建筑材料的生产、销售安装、施工和技术咨询服务(生产项装、施工和技术咨询服务(生产项目限分支机构在工业园区内经目限分支机构在工业园区内经营);建筑材料销售;建筑机械设营); 建 筑材料销售;建筑机械设备租赁;砂石加工、销售;建筑施备租赁;砂石加工、销售;建筑施工废弃物的治理服务;普通货运;工废弃物的治理服务;普通货运;汽车维修(限分支机构园区内经汽车维修(限分支机构园区内经营);生产与销售建筑辅材(依法营); 生 产与销售建筑辅材;砂浆须经批准的项目,经相关部门批生产、销售(依法须经批准的项
准后方可开展经营活动)。 目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。

公司最终经营范围以工商管理部门最终核定为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响


公告编号：2019-002
本次经营范围增加可扩宽公司业务范围，降低公司经营成本，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。四、 备查文件

（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司
董事会
2019年3月4日

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