公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-001

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月28日

2.会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际大厦A3座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方

式发出

5.会议主持人：吴逸云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：



公司预计于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-002），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：



公司预计于2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），具体内容见上公告。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《成都宏基建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年3月4日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。