公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-021

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场A3座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴逸云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-021

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数76,931,900股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》议

案

1.议案内容：



本议案已于2018年8月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露《关于修订<公司章程>公告》（2018-018），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：



同意股数76,931,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

（一）《成都宏基建材股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



成都宏基建材股份有限公司

董事会


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