公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-049
证券代码：870173 证券简称：鸿运股份 主办券商：兴业证券
云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：罗朝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,061,692股，占公司有表决权股份总数的87.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程》议案
1.议案内容：
具体议案内容详见公司2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

公告编号：2018-049
同意股数10,061,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
董事会

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