公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-002
证券代码：870173 证券简称：鸿运股份 主办券商：兴业证券
云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月27日8时00分-12时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开


公告编号：2019-002
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表股东个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年3月27日8时00分-10时00分


公告编号：2019-002
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张慧娟 电话：0872-2129277
（二）会议费用：由股东承担
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
董事会
2019年3月11日

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