公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-039
证券代码：870173 证券简称：鸿运股份 主办券商：兴业证券
云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话通知方式发出5.会议主持人：罗朝
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-039
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追加确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2018年1月至6月公司关联方控股股东、实际控制人罗朝因公司采购商品、日常开支等费用的需要，累计向公司无偿提供了54,829.83元的借款，截止至2018年6月30日，公司剩余54,829.83元未归还给罗朝。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事长罗朝为本议案内容关联方，董事罗树崇与董事长罗朝是父子关系，因此两人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2018年9月19日召开2018年第四次临时股东大会审议上述相关事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
三、备查文件目录
《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》


公告编号：2018-039
云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司
董事会

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