公告日期：2018-08-14

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：罗朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10258692股，占公司有表决权股份总数的89.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年年度报告和摘要的议案》议案

1.议案内容：

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司2017年年度报告》和《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司2017年年度报告摘要》。



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2017年度董事会报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2017年度工作的实际情况，董事会就2017年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2017年董事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,258,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2017年度监事会报告的议案》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2017年度工作的实际情况，监事会就2017年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2017年监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,258,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无





议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于2017年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,258,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2017年度财务决算方案的议案》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2017年审计报告，公司财务负责人编制2017年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数10,258,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

公司依据审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2017年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了2018年度财务预算

2.议案表决结果：



同意股数10,258,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

依据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认财务数据，考虑到公司自身的实际情况、公司全体股东更长远的利益和保障公司正常经营，决定本年度利润暂不分配。2.议案表决结果：



同意股数10,258,692股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘……
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