公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-033

证券代码：870173 证券简称：鸿运股份 主办券商：兴业证券

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年7月4日，电话通知。



2.会议召开时间：2018年7月5日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长



6.会议主持人：罗朝



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损占实收资本的比重已超过三分之



公告编号：2018-033

一的议案》

1、议案内容



公司未弥补亏损金额为-6540887.60元，实收资本为11500000.00元，未弥补亏损占实收资本的比重已超过三分之一。2、议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况



无

4、提交股东大会表决情况



本议案将提交2018年7月25日公司2017年年度股东大会审议。三、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2018年7月5日


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