公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-051



证券代码：870173 证券简称：鸿运股份 主办券商：兴业证券



云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式： 2017年8月11日，电话通知。



2.会议召开时间：2017年8月21日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长



6.会议主持人：罗朝



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-051



（一） 审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



无



（二）审议通过《关于追加确认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



2017年1月至6月公司关联方控股股东、实际控制人罗朝因公



司采购商品、日常开支等费用的需要，累计向公司无偿提供了



551,181.09元的借款，截止至2017年6月30日，公司剩余22,181.09



元未归还给罗朝。



2、议案表决结果



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



董事长罗朝为本议案内容关联方，董事罗树崇与董事长罗朝是父子关系，因此两人回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案将提交2017年9月7日公司2017年第六次临时股东大会



审议。



公告编号：2017-051



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第六次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



公司拟于2017年9月7日召开2017年第五次临时股东大会审议



上述相关事宜。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况



无



三、备查文件目录



《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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