公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-024

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆创高装饰工程股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶铠先生

6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《重庆创高装饰工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《重庆创高装饰工程股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》


公告编号：2024-024

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避，该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避，该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见。

重庆创高装饰工程股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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