公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-014

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆创高装饰工程股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八
次会议于 2023 年 6 月 7 日审议并通过：

任命王舞女士为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员任期
届满，自 2023 年 6 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司董事会秘书云刚先生因个人原因于 2023 年 3 月 10 日辞去
董事会秘书职务之后，由公司董事长叶铠先生代行信息披露负责人职责。 经董事长提名，董事会聘任王舞女士为公司新任董事会秘书，任期由本 次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。王舞女士 不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任 公司董事会秘书的任职要求。


公告编号：2023-014

（三） 新任董监高人员履历

该任命董事会秘书王舞，女，土家族，出生于 1988 年 1 月，中国
国籍，无境外永久居留权，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理指引第 1 号——董事会秘书》规定的任职资格。王舞女士具有对外 经济贸易大学研究生学历，工作履历说明如下：

2012 年 8 月至 2020 年 3 月，就职于重庆鑫路捷科技股份有限公
司，担任董事会秘书职务；2020 年 4 月至 2022 年 12 月，就职于重庆甲
虫网络科技有限公司，担任办公室主任职务；2023 年 4 月至今，就职于 重庆创高装饰工程股份有限公司，担任证券事务代表职务。

董事会秘书通讯方式如下：

办公电话：023-63942571

联系地址：重庆市渝北区金通大道龙湖九里峰景 9 号楼 3 层

二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司正常的业务发展和经营管理。


公告编号：2023-014

三、 备查文件
《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日

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