公告日期：2023-05-16

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆创高装饰工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区金通大道龙湖九里峰景 9 号楼 3 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶铠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议案规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,445,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.21%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二） 审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（五） 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,445,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（六） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官
网上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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