公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-048

证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆创高装饰工程股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：陈云美女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《重庆创高装饰工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《重庆创高装饰工程股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。


公告编号：2022-048

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举陈云美担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

截至本公告日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避，该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆创高装饰工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
重庆创高装饰工程股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 27 日

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