公告日期：2017-01-10

证券代码：870169 证券简称：极天信息 主办券商：中银证券



广州极天信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年1月6日公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关



于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大



会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年01月25日10时00分



结束时间：2017年01月25日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：广州市海珠区广州大道南788号广一国际电子商务产



业园自编A7之一号楼公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》；2、《关于授权董事会办理公司注册地址变更事宜的议案》；



3、《关于聘请公司2016年审计机构的议案》；



4、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。



(二)登记时间: 2017年1月24日10:00至16:00



(三)登记地点:



广州市海珠区广州大道南 788 号广一国际电子商务产业园自编



A7之一号楼董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：苏奇艺



联系电话：020-89269210



联系地址：广州市海珠区广州大道南788号广一国际电子商务产



业园自编A7之一号楼



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交。



五、备查文件目录



《广州极天信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。



广州极天信息技术股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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