公告日期：2023-04-28

证券代码：870158 证券简称：易林建设 主办券商：东北证券
辽宁易林建设科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870158 易林建设 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，制定了《公司
2022 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾和总结，并提出了公司 2023 年公司发展规划。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和有关法律法规等的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资
环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2022 年财务报表及审计报告，编制了 2022 年年度报告及年度报告
摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。（八）审议《关于预计 2023 年度公司融资金额及关联担保的议案》

根据公司生产经营的安排，预计公司 2023 年度银行贷款总额为 2500 万元，
融资担保方式（包括但不限于）公司自有资产抵押、无形资产质押等，公司实际控制人、董事、股东等为公司贷款提供信用、股权质押、其他资产抵押等担保或反担保，均为无偿提供。

公司控股股东杨斌、杨壹琳向公司无偿提供借款，预计额度不超过（含）500万元；公司董事李小华及其他关联方向公司无偿提供借款，预计额度不超过（含）500 万元，公司对上述关联方的财务资助无相应担保。
上述议案不存在特别……
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