公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-026

证券代码：870158 证券简称：易林建设 主办券商：东北证券
辽宁易林建设科技集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2022年 8 月 15 日审议并通过：

提名杨斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,000,000 股，占公司股本的 54.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨壹琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000,000 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名王星捷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李小华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘思宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭津金女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-026

（二）首次任命董监高人员履历

谭津金，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于沈
阳化工大学，本科学历，2014 年 9 月至 2022 年 3 月进入沈阳沈河区电业局，负责线路
图纸的维护与修改等工作。2022 年 4 月进入辽宁易林建设科技集团股份有限公司财务部工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件

《辽宁易林建设科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

辽宁易林建设科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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