公告日期：2018-03-06

证券代码：870155 证券简称：高思教育 主办券商：广发证券



北京高思博乐教育科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，书面。



2、会议召开时间：2018年3月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长须佶成



6、会议主持人：董事长须佶成



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事会议规则》的规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系



统终止挂牌的议案》



1、议案内容



为配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见与本公告同日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京高思博乐教育科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-006）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司



股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



1、议案内容



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他全部事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》的有关规定，上述两项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。



（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会



的议案》



1、议案内容



详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《北京高思博乐教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公



告编号：2018-007）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京高思博乐教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此公告。



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