公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-058



证券代码：870155 证券简称：高思教育 主办券商：广发证券



北京高思博乐教育科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月29日



2、会议召开地点：北京高思博乐教育科技股份有限公司十层会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长须佶成先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



公告编号：2017-058



有表决权的股份3,722,646股，占公司股份总数的66.67%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司2017年半



年度利润分配的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》的相关规定,公司2017年半年度利润分配预案如下：根据公司《2017年半年度报告》，截至 2017年6月 30日，公司累计未分配利润为72,281,480.22元。公司拟定以总股本 5,583,334 股为基数,向全体股东每 10股派发现金分红人民币35元(含税)，共计 19,541,669元。2、议案表决结果：



同意股数 3,722,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《北京高思博乐教育科技股份有限公司 2017 年第七次临时股



东大会决议》



公告编号：2017-058



北京高思博乐教育科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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