公告日期：2017-10-10

证券代码：870155 证券简称：高思教育 主办券商：广发证券



北京高思博乐教育科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：须佶成



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议规则》的规定,会议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《北京高思博乐教育科技股份有限公司股票发行方案》的议案



1、议案内容



公司拟向外部投资者定向发行583,334股股份，本次股票发行价



格为600元/股。本次股票发行的募集资金主要用于增设直营培训校



区、采购双师教学设备、扩充办公场地及现有办公场所翻修和对外投资等。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《签署附生效条件的股份认购协议》的议案



1、议案内容



本次股票发行的需要，公司将与发行对象苏州骏饕股权投资中心（有限合伙）、嘉兴沸点成思投资合伙企业（有限合伙）、上海雨树沸点投资合伙企业（有限合伙）、北京创新工场创业投资中心（有限合伙）、祺骁（上海）投资中心（有限合伙）签订附条件生效的股份认购协议。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



(三)审议通过“修改《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》”的议案



1、议案内容



根据本次股票发行结果，公司拟修改《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》中规定的股本总额等与本次发行结果相关的内容。



另外，公司拟在《北京高思博乐教育科技股份有限公司》第十五条第二款后增加第三款“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。



2、议案表决结果：



同意票4,230,995股，占出席会议有表决权股份总数的84.62%；



反对票 769,005股，占出席会议有表决权股份总数的 15.38%；弃权



票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



无。



(四)审议通过“制定《北京高思博乐教育科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》”的议案



1、议案内容



为了完善北京高思博乐教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司募集资金使用与管理工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》的规定，公司起草了《北京高思博乐教育科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》。



2、议案表决结果：



同意票 5,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；



反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占



出席会议有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



无。



(五)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案



1、议案内容



为确保北京高思博乐教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股票发行工作顺利、高效开展，根据《中……
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