公告日期：2017-09-20

证券代码：870155 证券简称：高思教育 主办券商：广发证券



北京高思博乐教育科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月10日，电话及邮件。



2、会议召开时间：2017年9月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：须佶成



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《北京高思博乐教育科技股份有限公司股票发



行方案》的议案



1、议案内容



1) 发行对象



本次股票发行对象为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的符合条件的新增外部投资者。



公司拟向外部投资者定向发行583,334股股份，具体认购情况如



下：



序 认购者名称 认购方式 认购数量（股）



号



1 苏州骏饕股权投资中心（有限合伙）） 现金 225,000



2 嘉兴沸点成思投资合伙企业（有限合伙） 现金 125,000



3 上海雨树沸点投资合伙企业（有限合伙） 现金 100,000



4 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） 现金 66,667



5 祺骁（上海）投资中心（有限合伙） 现金 66,667



2) 发行价格



本次股票发行价格为600元/股，本次股票发行价格综合考虑了



公司所属行业、公司的商业模式、成长周期、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。



3) 股东优先认购安排



公司原股东放弃本次股票发行的优先认购权。



4) 除权除息事项



在董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司预计不会发生除权、除息。公司自挂牌以来，除公司于《股份认购协议》签署日前已公告分配的利润外，未发生过其他分红派息以及转增股本的情形，不需对本次发行数量和发行价格进行调整。



5) 限售期



本次发行的股票无自愿锁定承诺相关安排。



6) 新增股份登记



本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司。



7) 募集资金用途



本次股票发行的募集资金主要用于增设直营培训校区、采购双师教学设备、扩充办公场地及现有办公场所翻修和对外投资等。



8) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案



除公司于《股份认购协议》签署日前已公告分配的利润外，公司于本次发行之前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共同享有。



9) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况



本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。



10)有效期



本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。



涉及本次股票发行的《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于修改<北京高思博乐教育科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次……
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