公告日期：2017-09-20

证券代码：870155 证券简称：高思教育 主办券商：广发证券



北京高思博乐教育科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月10日9点30分



结束时间：2017年10月10日11点30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区北四环中路 283号高思教育大厦 10



层董事长办公室。



二、会议审议事项



1. 审议关于《北京高思博乐教育科技股份有限公司股票发行方



案》的议案



2. 审议关于《签署附生效条件的股份认购协议》的议案



3. 审议关于修改《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》



的议案



4. 审议关于制定《北京高思博乐教育科技股份有限公司募集资



金使用与管理制度》的议案



5. 审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行



相关事宜》的议案



6. 审议关于《北京高思博乐教育科技股份有限公司董事变更》



的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。法人股东由其法定代表人或授权代表出席本次股东大会，并出示《营业执照复印件》、出席人有效身份证明文件及书面授权委托书。自然人股东由其本人或代理人出席会议，并应出示出席人有效身份证明文件及书面授权委托书。



（二）登记时间:2017年10月10日9点10分



（三）登记地点



北京市海淀区北四环中路283号高思教育大厦10层董事长办公



室



四、其他



（一）会议联系方式



会议常设联系人：张威



电话：010-56639456



（二）会议费用：0。



（三）临时提案



无



五、备查文件目录



(一) 北京高思博乐教育科技股份有限公司第一届董事会第十四



次会议决议



北京高思博乐教育科技股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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