公告日期：2017-04-21

证券代码：870155 证券简称：高思教育 主办券商：广发证券



北京高思博乐教育科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，电话及邮件通



知。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长须佶成



6、会议主持人：董事长须佶成



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：



（一） 审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司 2016



年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《北京高思博乐教育科技股份有限公司 2016 年年度报告》和《北京高思博乐教育科技股份有限公司2016 年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司2016年



度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



对董事会2016年工作进行回顾并对2017年工作作出安排。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司2016年



度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：



对管理层2016年工作进行回顾并对2017年工作作出安排。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（四）审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司2016年



度决算方案的议案》



1、议案内容：



对2016年公司财务情况及经营成果进行回顾，并对相关财务指



标作出解释。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司2017年



度预算方案的议案》



1、议案内容：



对2017年公司财务情况及经营成果进行预计，并对相关工作作



出安排。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



（六） 审议通过《关于《北京高思博乐教育科技股份有限公司2016

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