公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-021

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证
券

江西伊发电力科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑胜友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数85,927,482 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事安代利、王志芬因出差缺席；


公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁、财务总监列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程变更的议案》
1.议案内容：

详见《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-017）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,927,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适应
（二）审议通过《选举郑央露女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

近日，公司收到董事黄美娟提交的辞呈，因工作原因黄美娟辞去公司董事职务。为了保证公司董事会正常运行，公司董事会拟提名郑央露为公司董事，郑央露女士目前为公司财务总监，其担任董事将会对公司董事会决策产生积极意义。2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,927,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用


公告编号：2023-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄美 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
娟 18 日 时股东大会

郑央 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
露 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会会议纪要

江西伊发电力科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日

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