公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-027

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑胜友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数67,184,260 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-027

公司财务总监列席本次会议
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司章程变更的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
2、审议通过《选举郑胜友为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
3、审议通过《选举石爱荷为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4、审议通过《选举林建芬为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
5、审议通过《选举黄美娟为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
6、审议通过《选举蒋蒙蒙为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
7、审议通过《选举王志芬为公司监事》。


公告编号：2022-027

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
8、审议通过《选举安代利为公司监事》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

9、审议通过《关于新增 2022 年公司贷款总额 15000 万元的议案》。

表决结果：同意票 67,184,260 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃
权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
10、审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：同意票 6792245 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权
票 0 股。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东伊发控股集团有限公司、郑胜友、石爱荷回避本次表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 ……
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