公告日期：2022-08-25

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：伊发电力办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郑胜友

6.会议列席人员：郑央露

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（2022-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司章程变更的议案》
1.议案内容：

详见《公司章程变更公告》（2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名郑胜友为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提名石爱荷为公司董事的议案》
1.议案内容：


详见《董事换届公告》（2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提名林建芬为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提名黄美娟为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于新增 2022 年公司贷款总额 15000 万元的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度股东大会已审议通过了公司 2022 年贷款额度 10,000 万元
（详见《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-012），但因 2022 年公司业务快速发展，原贷款额度不满足公司的发展，故拟增加贷款总额 15,000万元，公司 2022 年度贷款总额不超过 25,000 万元，具体以银行审批为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

……
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