公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-010

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 28 日上午 9：00。


公告编号：2022-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870154 伊发电力 2022 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东名成律师事务所见证
（七）会议地点

江西伊发电力科技股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-003）公司治理部分。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-003）公司治理部分
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编

公告编号：2022-010

号：2022-004）
（四）审议《2021 年财务决算报告》

2021 年公司财务决算报告
（五）审议《2022 年财务预算报告》

2021 年公司财务决算报告
（六）审议《2021 年年度权益分派预案》

详见江西伊发电力科技股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告（2022-005）
（七）审议《关于续聘公证天业事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

详见江西伊发电力科技股份有限公司续聘会计师事务的公告（2022-006）（八）审议《关于申请银行贷款的议案》

因公司业务发展需要，2022 年公司拟申请不超过 10000 万元银行贷款，并
由关联方提供担保。具体额度以银行审批为准。
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

详见《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-002）
（十）审议《关于补充审议关联交易的议案》

详见《关联交易公告》（补发）（2022-009）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案九、十；


公告编号：2022-010

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行……
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