公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-016

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券

江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 27 日上午 9:00。

预计会议 0.5 天


公告编号：2021-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870154 伊发电力 2021 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江西伊发电力科技股份有限公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年向银行等金融机构申请不超过 11000 万元贷款总额的议案》
考虑到公司的业务快速发展，并综合考虑公司资产负债率。公司拟向金融机构申请不超过 11000 万元贷款，具体金额以实际金融机构批复为准，并授权公司董事会办理相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-016

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）办理登记手续，可股东亲赴现场、用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 26 日

（三）登记地点：伊发电力董事会办公室
四、其他
会议联系方式：联系人：孔莉
地址：江西省抚州市崇仁县工业园区 C 区（迎宾大道 722 号）
联系电话：13757776447
传真：0794-6328888
电子信箱：yifa2007@yahoo.com.cn
（一）会议费用：自理
五、备查文件目录
公司第二届董事会第十一次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日

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