公告日期：2023-04-28

国元证券股份有限公司
关于芜湖科网科技股份有限公司
支付现金购买资产暨关联交易之

重大资产重组之

2022 年持续督导意见

独立财务顾问

（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二三年四月


声明与承诺

国元证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“国元证券”）接受芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“科网股份”）委托，担任科网股份本次支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的独立财务顾问，独立财务顾问按照行业公认 的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，对公司履行持续督导职责，经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，并结合公司2022年年度报告，对 本次重组出具持续督导意见。

本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易相关各方提供。本次交易相关各方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。独立财务顾问不承担由此引发的任何风险责任。

2、本持续督导意见不构成对公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见作出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本持续督导意见做出的任何解释或说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读科网股份发布的其他相关公告，查阅有关文件。


目 录


声明与承诺 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义...... 3
一、交易资产的交付或过户情况 ...... 4

（一）交易方案概述...... 4

（二）相关资产过户或交付、相关债权债务处理...... 4
二、交易各方当事人承诺的履行情况 ...... 5

（一）本次重组涉及的相关协议与履行情况...... 5
（二）本次重组涉及的承诺履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行

情况...... 5
三、公司治理结构与运行情况 ...... 6

（一）公司治理基本状况...... 6

（二）公司三会及其运行情况...... 7

（三）内部制度建设情况...... 7

（四）机构设置情况及董监高履职情况...... 7
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况 ...... 7

（一）对科网股份主营业务构成的影响...... 8

（二）对公司经营业绩的影响...... 8
五、盈利预测的实现情况 ...... 9
六、业绩对赌的实现情况 ...... 9
七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 9

释 义

在报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

科网股份、公众公司、公 指 芜湖科网科技股份有限公司

司、本公司
标的公司、思瀚新材、芜湖 指 芜湖思瀚新材料有限公司（历史名称：芜湖市四捍粉
思瀚 末涂料有限公司）

交易标的、标的资产 指 芜湖思瀚新材料有限公司 100%股权

交割日 指 完成思瀚新材本次交易的工商变更登记且取得思瀚新
材换发的营业执照之日

国元证券股份有限公司关于芜湖科网科技股份有限公
本持续督导意见 指 司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组之

2022年持续督导意见

股权转让协议 指 芜湖科网科技股份有限公司与甘本财、芮日军关于买
卖芜湖思瀚新材料有限公司 100%股权之股权转让协议

重组报告书 指 科网股份支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重
组报告书

本次交易、本次重组 指 芜湖科网科技股份有限公司支付现金购买芜湖思瀚新
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