公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-001

证券代码：870150 证券简称：科网股份 主办券商：国元证券
芜湖科网科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘本财先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数22,863,850 股，占公司有表决权股份总数的 93.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认并预计 2022 年度日常性关联交易公告》
1.议案内容：

为规范芜湖科网科技股份有限公司（以下简称“科网股份”）关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司对 2022 年已发生的日常关联交易事项进行补充确认，并对未做年度预计的日常关联交易事项进行补充预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联交易类别 补充预计 2022 年 补充确认 2022 年
累计发生金额 已发生金额

出售产品、商品、 科网股份向安徽 50 45.62

提供劳务 盘架工贸有限公

司出售盘扣产品

其他 租用芜湖思瀚新 0.15 0.1

材料有限公司办

公场地

合计 - 50.15 45.72

2.议案表决结果：

同意 4,721,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况：

关联股东甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、吴松、芮日军回避表决。
三、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2023-001

芜湖科网科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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