公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-029

证券代码：870150 证券简称：科网股份 主办券商：国元证券
芜湖科网科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：甘本财先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举甘本财担任公司第三届董事会董事长，为连选连任，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。甘本财不属于失信联合

公告编号：2022-029

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，续聘吴松为公司总经理，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。吴松不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，续聘张连春为公司副总经理，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。张连春不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


公告编号：2022-029

1.议案内容：

经总经理提名，续聘陈友芸为公司财务总监，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。陈友芸不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，续聘芮佳为公司董事会秘书，任期三年、自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。芮佳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《芜湖科网科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

芜湖科网科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日
公告编号：2022-029

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