公告日期：2017-04-06

证券代码：870148 证券简称:金众电子 主办券商：长江证券



东莞市金众电子股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



东莞市金众电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月1日在公司会议室召开。会议通知于3月20日以电话、电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。高级管理人员列席会议。会议由董事长刘立荣主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：



1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》



议案内容：公司总经理对公司2016年度的经营状况进行了汇报。



报告就公司2016年度的业绩完成情况、生产经营情况等做了详尽的



阐述。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》



议案内容：公司董事长对公司 2016 年度董事会的工作情况进行



了汇报。报告就2016年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执



行股东大会决议的情况进行了总结。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



3、审议通过了《2016年度财务决算报告》



议案内容：公司财务部根据《2016年度审计报告》编制了公司2016



年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司2016年度的经营成果和



财务状况。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



4、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》



议案内容：公司《2016年年度报告》及其摘要内容详见全国中小



企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



5、审议通过了《2016年度利润分配方案》



议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，因鉴于目前公司规模相对较小，考虑到公司未来发展潜力，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



6、审议通过了《2017年度财务预算报告》



议案内容：公司财务部根据公司2016年的业绩达成情况，并结合



2017年的行业发展趋势及客户的订单情况，制定了公司2017年度财



务预算报告。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



7、审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》



议案内容：同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，聘任期一年。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



8、审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》



议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



9、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》



议案内容：公司定于 2017年 4月 27日在公司四楼会议室召开



2016年年度股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件目录



《东莞市金众电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



东莞市金众电子股份有限……
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