公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-003



证券代码：870148 证券简称:金众电子 主办券商：长江证券



东莞市金众电子股份有限公司



关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



(一) 股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二) 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三) 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四) 会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月20日9:00



结束时间：2017年1月20日11:00



(五) 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六) 出席对象



公告编号：2017-003



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月16日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七) 会议地点



东莞市大岭山镇大塘朗村湖畔工业区金立工业园 A1 栋四楼会议



室



二、 会议审议事项



(一) 审议《关于公司聘任2016年度审计机构的议案》



(二) 审议《关于对公司2017年度日常关联交易进行预计的议案》



三、 会议登记方法



(一) 登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 公告编号：2017-003



加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二) 登记时间:2017年1月19日 14:00-17:00



(三) 登记地点: 东莞市大岭山镇大塘朗村湖畔工业区金立工业园



A1栋四楼会议室



四、 其他



(一) 会议联系方式：



联系电话：0769-86077018-8050



传真号码：0769-82786878



联系人：向立平



(二) 会议费用：与会人员自行承担



(三) 临时提案



临时提案请于股东大会召开前十日书面提交公司董事会。



五、 备查文件目录



《东莞市金众电子股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》。



东莞市金众电子股份有限公司



董事会



2017年1月3日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。