公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-019

证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券
深圳市富思源智慧消防股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月6日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-019

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路1001号TCL科学园区研发楼G2栋902。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，综合考虑公司挂牌维护成本、后续投资机构引入估值等因素，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市富思源智慧消防股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。
（二）审议《《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，制定了投资者保护措施的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-019

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年8月6日上午9:00-9:30
（三）登记地点：深圳市富思源智慧消防股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：唐正梅2.联系电话：0755-83747888
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第十六次会议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司
董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。