公告日期：2019-05-17

深圳市富思源智慧消防股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,072,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长邹前代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公

发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好地完成了年度工作任务，报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数27,072,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席全进女士代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。



报告就2018年公司监事会决议及股东大会决议情况进行了总结。监事会从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对本年度公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的作用。

经审议，监事会认为：在2018年，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极高效地发挥监事会的作用。全体监事恪尽职守，踏踏实实地为实现股东大会和监事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务，报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数27,072,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案





根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告和年度报告摘要。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报内容才格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：



同意股数27,072,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度权益分配预案>的议案》议案

1.议案内容：



公司董事会拟定分配方案为：以2018年12月31日公司总股本27,072,000.00股为基数，以公司未分配利润11,528,000.00元向权益分派登记日登记在册的全体股东每10股送红股4.258374股。本次方案实施后，公司总股本由27,072,000.00股增至38,577,600.00股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

2.议案表决结果：



同意股数27,072,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过……
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