公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-032

证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道民强社区宝山工业区塘水围工业园G栋301办公室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数27,072,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更公司注册地址及修订公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年11月26日登载于全国中小企业股份转让系统



公告编号：2018-032

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台的《关于变更公司注册地址及修订公司章程》的公告（公告编号：2018-030）》。

2.议案表决结果：



同意股数27,072,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉关联关易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018年12月14日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。