公告日期：2018-03-27

公告编号： 2018-005

证券代码： 870143 证券简称： 富思源 主办券商： 安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 23 日， 邮件通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 26 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长邹前

6、 会议主持人： 董事长邹前

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、会

议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事

规则》及 《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-005

（一） 审议通过关于任命曾艳女士为公司财务总监的议案

1、 议案内容

出于公司财务负责人辞职，为公司发展及经营需要，全面提升公

司财务管理能力， 特任命曾艳女士为新任财务总监。任职期限自本届

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详情请见公司于同

日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台披露的《深圳市富思源

智慧消防股份有限公司关于任命曾艳女士为公司财务总监的公告》

（公告编号： 2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事邹前、 曾艳回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议》

特此公告。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日


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