公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-003



证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年2月7日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长邹前



6、会议主持人：董事长邹前



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、会议通知、参会人数及会议表决符合《公司法》、《董事会议事 规则》及 《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于设立福田分公司的议案》



1、议案内容



公司拟在福田区设立分公司，详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台披露的《深圳市富思源智慧消防股份有限公司关于设立福田分公司的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本方案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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