公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-034



证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长邹前



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



鉴于公司第一届董事会第七次会议通过的议案须经股东大会审议,董事会提议于2017年12月26日召开2017年第五次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



公告编号：2017-034



有表决权的股份19,200,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于深圳市富思源智慧消防股份有限公司选举董事曾艳的议案》



1、议案内容



公司董事白浪波因个人原因已向董事会提交辞职申请，请求辞去公司董事、副总经理职务。白浪波辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提议由曾艳出任公司第一届董事会董事，任期 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于深圳市富思源智慧消防股份有限公司选举董事唐正梅的议案》



1、议案内容



公司董事吕亚凯因个人原因已向董事会提交辞职申请，请求辞去公司董事、财务负责人、信息披露负责人职务。吕亚凯辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司 公告编号：2017-034



章程》的规定，公司董事会提议由唐正梅出任公司第一届董事会董事、信息披露负责人，任期 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



四、备查文件目录



《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年第五次临时股



东大会决议》。



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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