公告日期：2017-12-11

公告编号： 2017-033

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证券代码： 8 7 0 1 4 3 证券简称： 富思源 主办券商： 安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第七次会议通过的议案须经股东大会审

议,董事会提议召开 2017 年第五次临时股东大会。本次临时股东大会

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 26 日上午 9 时

结束时间： 2017 年 12 月 26 日上午 10 时

（五） 会议召开方式： 现场。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 19 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围

G 栋三楼办公室会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于深圳市富思源智慧消防股份有限公司选举董事曾艳

的议案》。

（二）审议《 关于深圳市富思源智慧消防股份有限公司选举董事唐正

梅的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1.自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托

人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员一律携带上述文

件的原件参加股东大会。

2.法人股东由法定代表人或负责人出席会议的，应持法人企业营

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业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表

人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议

的，应持法人企业营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证

券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理

人身份证进行登记。出席人应一律携带上述文件的原件参加股东大会

（特殊说明除外）。

（二）登记时间:2017 年 12 月 19 日(星期一)上午 10:00-12:00,逾期

一律不予登记。

（三） 登记地点

广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围 G 栋三楼办

公室会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

1.联系人：吕亚凯（信息披露负责人）

2.联系电话： 0755-83747888

3.传真： 0755-29842040

4.邮箱： lyk@fusiyuan.cn

5.通讯地址：广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水

围 G 栋三楼

6.邮政编码： 518000

（二） 会议费用： 食宿费、查旅费等会议费用股东自行承担。

（三） 临时提案

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单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，如有临时提案，应在

本次股东大会召开十日前以书面形式提交会议召集人。

五、 备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日


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