公告日期：2017-08-04

证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



鉴于公司第一届董事会第五次会议通过的议案须经股东大会审议,董事会提议召开2017年第三次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月19日10时



结束时间： 2017年8月19日11时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点： 广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水



围G栋三楼办公室会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司拟向招商银行申请1200万元综合授信暨关联



担保的议案》。



此项议案已于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台www.neeq.com.cn披露，具体内容详见公司公告（公



告编号：（2017-020）



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员一律携带上述文件的原件参加股东大会。



2.法人股东由法定代表人或负责人出席会议的，应持法人企业营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持法人企业营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人应一律携带上述文件的原件参加股东大会（特殊说明除外）。



（二）登记时间:2017年8月14日(星期一)上午10:00-12:00,逾期



一律不予登记。



（三）登记地点



广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围G栋三楼办



公室会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1.联系人：吕亚凯（信息披露负责人）



2.联系电话：0755-83747888



3.传真：0755-29842040



4.邮箱：lyk@fusiyuan.cn



5.通讯地址：广东省深圳市龙华新区民治街道宝山工业区塘水围G栋三楼



6.邮政编码：518000



（二）会议费用：食宿费、查旅费等会议费用股东自行承担。



（三）临时提案



单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，如有临时提案，应在



本次股东大会召开十日前以书面形式提交会议召集人。



五、备查文件目录



（一）《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



（二）《关于公司拟向招商银行深圳分行申请贷款的公告》



深圳市富思源智慧消防股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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