公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-013

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证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 5 月 12 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：邹前

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第三次会议通过的议案须经股东大会审

议,董事会提议于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会。本次

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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有表决权的股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》及

年报摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

(二)审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 16,000,000.00 股为基数，以

公司资本公积-股本溢价 1,136,000.00 元向权益分派登记日登记在

册的全体 股东每 10 股转增 0.71 股；以公 司未分配利润为

2,064,000.00 元向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股转增

1.29 股。本次方案实施后，公司总股本由 16,000,000.00 股增至

19,200,000.00 股。本次尚未分配的利润结转以后年度。

本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

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2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

(三)审议通过 《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报

告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2016 年度财务决算和

2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理未分配利润及资本

公积转增股本的议案》

1、议案内容

关于提请股东大会授权董事会办理本次未分配利润及资本公积

转增股本相关事宜。

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2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

(五)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

关于 2016 年度董事会工作报告的议案

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决……
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