公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。


公告编号：2024-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870140 人人游戏 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市华贸硅谷律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层人人游戏公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《2023
年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年主要工作任务。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2023 年度工作情况，编写了公司《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

根据股转公司的要求，公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号：2024-006

对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，对2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及2023 年度公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请公司董事会审议。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法
定盈余公积，2023 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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