公告日期：2024-04-24

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870139 麦浪电气 2024 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的浙江同舟律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

浙江省宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2023 年度董事工作报告》已经董事
会审议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年度监事会履职情况。《公司 2023年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-004）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》的议案
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

本年度利润不分配。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的（浙江麦浪电气股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告）（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厉宏图（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司董事会审议通过拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（八）审议《关于选举厉启帆为公司董事》的议案

个人情况：厉启帆，男，1996 年 1 月 2 日出生，中国国籍，无境外永
久居留权。毕业于纽约大学金融管理专业。2018 年 5 月至 2018 年 9 月在
红银财富投资部任职；2018 年 11 月至 2022 年 12 月担任广东麦吉克商贸
有限公司总经理；2022 年 6 月至今担任佛山甬粤品牌传播策划有限公司副总经理，浙江麦湃数字科技有限公司产品经理；2022 年 12 月至今担任浙江麦浪电气股份有限公司新能源总监。目前未执有公司股份。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述……
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