公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方
式和电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席厉宏辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

浙江麦浪电气股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-005

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会主席厉宏辉先生对 2022 年度监事工作作出具体报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》的审核意见如下：1、公司《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2022 年年度报告及其摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2022 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2022 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。


公告编号：2023-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算及 2023 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务审计机构。


公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江麦浪电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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