公告日期：2023-04-26

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方
式和电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长厉宏图
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2022 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对 2023 年度董事会工作作规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2022 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2023 年度总经理的工作作规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：


公司根据 2022 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2022 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2022 年年度报告及摘要（公告编号：2023-002 及 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数
据，公司 2022 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司未来经营规划，公司合理预计了浙江麦浪电气股份有限公司 2023 年度日常性关联交易，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事厉宏图回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开 2022 年度股东大会》的议案……
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