公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-022

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：浙江麦浪电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人：厉宏图
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-022

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举厉宏图先生为公司董事长、总经理》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举厉宏图先生为公司董事长兼总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名李传雷先生为公司副董事长》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任李传雷先生为公司副董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2022-022

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任朱国光先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任朱国光先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任郑敏女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任郑敏女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-022

（五） 审议通过《关于聘任孙红霞女士为公司董事会秘书》的议案1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任孙红霞女士为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江麦浪电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

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